本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制
●经公司征询控股股东及实际控制人，截至本报告披露日并预计未来两周内，公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2008年1月17日、18日和21日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。
2、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年1月21日
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